ভারতে ক্রিপ্টো কি বন্ধ হতে চলেছে?এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বুধবার জানিয়েছে, বিটকয়েনের মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি খনির নামে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার অভিযোগে একটি তদন্তে চীনা বংশোদ্ভূত 10 জন ব্যক্তি সহ 299টি সত্ত্বার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের অধীনে একটি চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। .
মঙ্গলবার নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরের একটি বিশেষ আদালত প্রিভিনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) এর অধীনে দায়ের করা প্রসিকিউশন অভিযোগের স্বীকৃতি নিয়েছে, ফেডারেল সংস্থা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
মোট 299টি সত্ত্বা, যার মধ্যে 76টি চীনা-নিয়ন্ত্রিত সংস্থা রয়েছে যার মধ্যে 10 জন পরিচালক চীনা বংশোদ্ভূত এবং দুটি অন্যান্য বিদেশী নাগরিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অভিযুক্ত হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে, এটি বলেছে।
অর্থ পাচারের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) মামলাটি কোহিমা পুলিশের সাইবার ক্রাইমস ইউনিটের একটি এফআইআর থেকে উদ্ভূত হয়েছে।
কোহিমা পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং তথ্য প্রযুক্তি আইনের অধীনে বিটকয়েন এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি খনন করে জ্যোতির্বিজ্ঞানী রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্দোষ বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার অভিযোগে বিভিন্ন লোকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।
পুলিশ বলেছিল যে "এইচপিজেড টোকেন" নামে একটি অ্যাপ (মোবাইল-ফোন অ্যাপ্লিকেশন) অভিযুক্তরা বিনিয়োগকারীদের "প্রতারণা" করার জন্য ব্যবহার করেছিল।
ইডি বলেছে যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং মার্চেন্ট আইডিগুলি অপরাধের আয়ের "স্তরকরণ" করার উদ্দেশ্যে "ডামি" পরিচালক থাকা বিভিন্ন "শেল সত্তা" দ্বারা খোলা হয়েছিল।
এই তহবিলগুলি বিটকয়েন খনির জন্য অবৈধ অনলাইন গেমিং, বাজি এবং বিনিয়োগের জন্য "প্রতারণামূলকভাবে" প্রাপ্ত হয়েছিল , এটি দাবি করেছে।
টাকা বিনিয়োগের জন্য 57,000, টাকা রিটার্ন তিন মাসের জন্য প্রতিদিন 4,000 প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু অর্থ শুধুমাত্র একবার দেওয়া হয়েছিল, এবং তারপরে, বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অভিযুক্তরা নতুন তহবিল চেয়েছিল, ইডি বলেছে।
